O comerciante do dia que explorou o índice da cidade espalhou a "lacuna" de uma multa de £ 700,000.
Um comerciante de um dia que encontrou uma maneira de "explorar fraquezas" na plataforma de negociação de Michael Spencer, o grande da Cidade e ex-tesoureiro do Partido Conservador, foi atingido com uma multa de 700 mil.
5:30 AM BST 15 de junho de 2018.
Barnett Alexander foi multado pela Autoridade de Serviços Financeiros depois de fazer um lucro de £ 630,000 aproveitando o que ele chamou de "lacuna" na plataforma de apostas espalhadas pela City Index de Michael Spencer.
A FSA descobriu que suas ações representavam manipulação de mercado "deliberada e repetida".
O Sr. Alexander recebeu o pedido de reembolso de £ 323 mil em pagamentos de restituição às empresas que estava negociando. Ele também perdeu £ 306,000 em contas de negociação. A grande maioria dos negócios foi feita através do City Index.
A multa ocorreu apesar de Alexander alegando que ele não sabia que ele estava operando ilegalmente e estava apenas explorando uma fraqueza na forma como as empresas de propagação e apostas operam.
"Isso veio como um choque completo para mim", disse ele. "Eu nunca percebi que minhas ações representavam abuso de mercado. Desenvolvi um sistema que era muito lucrativo e visava explorar uma fraqueza nas plataformas de negociação do spread-betters".
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O Sr. Alexander, um ex-corretor de ações, ganhou dinheiro colocando pequenos pedidos de ações no mercado aberto em momentos em que a negociação foi lenta. Estes normalmente estarão na linha inferior do spread de oferta de oferta da empresa.
Com este preço apresentado na Bolsa de Valores de Londres, ele aproveitaria as promessas de correspondência de preços da empresa de apostas para comprar ações ao preço reduzido.
Quando ele veio vender as ações, ele operaria o processo em sentido inverso. Ele fixaria um preço elevado, fazendo uma ordem para um pequeno número de ações no mercado aberto, fechando sua posição com a empresa de apostas propagadas imediatamente depois.
De acordo com o Sr. Alexander, nada foi feito para fechar a lacuna que ele explorou.
A multa e a proibição de operar em uma capacidade regulada vem em uma repressão mais ampla pela FSA no abuso de mercado.
Tracey McDermott, diretor-executivo de execução e crime financeiro da FSA, disse: "A FSA considera a manipulação de mercado extremamente a sério. O comportamento de Alexander foi deliberado e repetido durante um período significativo de tempo.
"Ele procurou ocultar sua negociação e gerou lucros substanciais à custa das empresas que lhe permitiram negociar com eles".
Alexander, que agora planeja escrever um livro sobre suas experiências e palestra sobre as armadilhas do comércio, primeiro descobriu sobre a investigação quando sua casa foi invadida pela FSA em maio do ano passado. Seu computador foi confiscado, assim como os computadores de seus filhos e um pedido de congelamento de £ 1m foi colocado em seus recursos.
Ele disse: "Esta é uma área de lei muito complexa. Se eu soubesse o que estava fazendo era ilegal eu teria parado imediatamente. Mas ninguém me contatou para me alertar sobre suas preocupações".
Entende-se que a FSA estava inicialmente perseguindo acusações criminais e civis contra o Sr. Alexander. As acusações criminais foram descartadas após uma investigação de seis meses. Ao cooperar com a investigação, o Sr. Alexander viu a multa de £ 1m reduzida para £ 700,000.
Uma vez nomeado o homem mais rico da cidade, o Sr. Spencer & # x2018; o fundador e executivo-chefe da ICAP & # x2018; perdeu dezenas de milhões de libras na crise do crédito.
Um porta-voz disse: "É infeliz que, neste caso, um comerciante tomou a decisão de abusar de um sistema que a maioria dos nossos clientes usam adequadamente e dentro da lei. Acreditamos que o processo bem sucedido de um indivíduo envolvido na manipulação de mercado é positivo resultado para nossa indústria ".
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Opções Spread Betting Basics.
Algumas empresas de apostas como ETX Capital, CityIndex e IG Index permitirão espalhar a aposta em opções de patrimônio e índice - embora essas sejam apenas apropriadas para as mais experientes, pois esta é provavelmente a forma mais complexa de apostas em propagação financeira.
Uma opção oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um preço fixo em uma data especificada. O preço fixo é referido como preço de exercício e a data especificada também é conhecida como data de validade. Uma opção de chamada oferece o direito de comprar uma garantia a um preço fixo. Uma opção de venda, por outro lado, dá-lhe o direito de vender uma garantia a um preço fixo e aqui está a especular que o mercado irá cair. É importante notar que você não é obrigado a exercer a opção - se a aposta funcionar, você pode efetuá-la, mas se a opção correr mal, geralmente você pode deixar de perder nada além do prémio pago pela opção. Contratos de opção têm preços que são tipicamente uma pequena fração do preço do subjacente. Por exemplo, com o índice FTSE em 5500 em meados de setembro, uma opção de chamada com uma greve de 5750 que expira em dezembro pode ter um valor de 120. O preço das opções depende de vários fatores: o tempo de vencimento (cada dia que passa diminui a valor de uma opção sendo outras coisas iguais - como a opção só tem valor até o prazo de validade). Ser correto na sua previsão após a expiração da opção não lhe servirá de nada. A diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado atual do título subjacente (quanto menor a diferença, mais provável que a opção termine no "dinheiro"). Isso é referido como o "valor intrínseco" da opção. Volatilidade (maior a volatilidade, mais probabilidade de que, em algum momento, a opção atinja seu preço-alvo -, portanto, maior volatilidade geralmente atrai um prémio maior). Por esta razão, é melhor comprar opções quando a volatilidade é baixa, mas aumentando ou provavelmente aumentará. Taxas de juros (como os futuros, o preço refletirá o custo de financiamento). No entanto, o efeito das mudanças nas taxas de juros é insignificante em relação ao efeito mais influente das mudanças na volatilidade. Dividendos (os titulares das opções não têm direito a dividendos, pelo que este é compensado pelo preço).
Usando as apostas espalhadas para negociar os mercados de opções.
A propagação de apostas em opções de patrimônio e índice não está sujeita ao imposto sobre ganhos de capital sobre os lucros, enquanto que a negociação de opções da maneira tradicional atrai ganhos e perdas tributáveis. Outra consideração importante é que é possível trocar tamanhos muito menores nas opções ao usar propagação de apostas; O tamanho de uma aposta de spread é determinado pelo tamanho de sua participação (em oposição ao tamanho do contrato de opção). Para levar isso em perspectiva, considere que uma opção de índice FTSE pode ter um valor próximo a & libra; 50,000 (10 vezes o valor do índice expresso em libras). Uma opção de índice com preço de 500 envolve capital em risco de & pound; 5000 na opção convencional. Uma aposta de propagação em uma opção com preço de 500 em & pound; 1 um ponto envolve capital em risco de 'just' & pound; 500. Observe também que nenhuma engrenagem extra está envolvida quando o spread de apostas nas opções. A diferença entre apostas de propagação em opções e apostas de spread normais em ações ou índices é que a NTR (margem) necessária para ser depositada para abrir uma posição é sempre equivalente ao valor total do preço da opção, o que significa que as opções negociadas através de spreadbets não são mais arriscados do que os negociados da maneira tradicional. As apostas de spread de opção funcionam de forma muito semelhante às opções negociadas em troca. As empresas de apostas espalhadas tipicamente citam opções nos principais índices de mercado, ações individuais no FTSE 350 e commodities, como ouro e prata. A compra (ao invés de vender) as apostas de distribuição de opções oferece uma maneira de risco limitado de acessar os movimentos de preços. As opções do índice do mercado de ações são o setor de crescimento mais rápido neste campo e a maioria dos vendedores melhorados compra chamadas ou coloca dependendo se eles acreditam que o mercado vai subir ou descer. Uma opção de aposta de spread geralmente assume a forma de um mercado de spread em um contrato de opção baseado em câmbio subjacente. Às vezes você pode precisar telefonar para o corretor de apostas propagação, pois os preços de certos mercados de opções podem nem estar disponíveis on-line. É importante notar que, ao usar apostas espalhadas para negociar os mercados de opções, os compradores e vendedores não estão bloqueados em um contrato até o prazo de validade. Lembre-se que quanto mais tempo for expirado, maior será o custo de uma opção. Isso implica claramente que o valor do tempo de uma opção decai à medida que a caducidade se aproxima. Este decadência do valor do tempo não ocorre de forma uniforme, no entanto. A taxa de decadência aumenta à medida que uma opção se aproxima do prazo de validade. A passagem do tempo é prejudicial se você for longo (tenha comprado) uma opção: cada dia que passa significa uma diminuição no valor de sua opção, todas as outras coisas sendo iguais. A passagem do tempo é benéfica se você for curto (tenha vendido ou escrito) uma opção.
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Futuros do índice CAC 40.
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